Испания Español English Russian Facebook
Online dating
  Логин or Регистр
Навигация
· Главная
· Архив новостей
· Аккаунт
· Гостевая
· Веб-камеры Испании
· Blog
· Знакомства
· Радио Испании
· Реклама
· Рекомендовать
· Книги Музыка Видео
· Контакт
· Испания
· FAQ
· Google Испания
· Google España
· Google Spain
· Новости Испании
· Погода в Испании
· Опросы
· Поиск
· Пользователи
· Отзывы туристов
· Ссылки
· Статистика
· Форум
· Топ
· Темы новостей
· PDA
· TV Испании
· Экспорт новостей
· Энциклопедия
· Журналы
· Девушка дня
Испания
· Испания
· Государство Испания
· География Испании
· История Испании
· Климат Испании
· Карты Испании
· Природа Испании
· Население Испании
· Образование в Испании
· Регионы Испании
· Туризм в Испанию
· Недвижимость в Испании
· Испанская музыка
· Культура Испании
· Экономика Испании
· Мода и красота в Испании
· Евровидение Испания
· Общество Испании
· Испанский Интернет
· Иммиграция в Испанию
· Международные отношения
· Спорт в Испании
· Бизнес в Испании
· Работа в Испании
· Политика в Испании
· Madrid Мадрид
· Barcelona Барселона
· Andalucía Андалусия
· Catalunya Cataluña Каталония
Реклама
Биржа комментариев и социального продвижения
Власти Испании вновь объявили войну «русской мафии»





Скептики напоминают, что три года назад в Испании уже побеждали «русскую мафию». На фото: обыск в доме одного из подозреваемых по новому «русскому» делу 13 июня 2008

В Испании в минувшую пятницу задержаны 20 россиян, которые подозреваются в принадлежности к «тамбовской группировке» и отмыванию на западе капиталов, добытых преступным путем в России. Как сообщается, власти Испании заморозили на счетах задержанных около 12 миллионов евро. В субботу четверых задержанных допросил следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон.

Испанская пресса пестрит в эти дни заголовками типа: «Разоблачена одна из самых опасных в мире группировок», «Задержаны главари русской мафии», «Обезглавлен преступный мир России» и так далее. Поводом для эйфории стало выступление министра внутренних дел страны Альфредо Переса Рубалькабы. Он заявил, что испанская полиция «располагает неопровержимыми доказательствами принадлежности задержанных к преступной группировке» и что расследования, проведенные испанцами, «помогут спецслужбам всего мира, наконец, расправиться с русской мафией». «У нас есть все доказательства того, что нами задержаны именно члены преступной группировки, а не просто группа соотечественников-россиян, обосновавшихся  в Испании и общавшихся между собой. У них существовала преступная организация, данные о которой полиция уже передала в следственные органы», - добавил министр.

Подозреваемые были задержаны в Мадриде и Барселоне, а также в провинции Малага, в Валенсии, Аликанте и на Балеарских островах, где им принадлежит дорогостоящая недвижимость. Операцию провел Главный комиссариат Юридической полиции Испании под руководством следователя Национальной судебной палаты Бальтасара Гарсона и Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией. Помимо отмывания незаконно нажитых капиталов, против задержанных могут быть выдвинуты обвинения в участии в преступном сообществе, в неуплате налогов и в подделке официальных документов (в том числе финансовых). В ходе операции по задержанию предполагаемых мафиози заморожены их счета, на которых было не менее 12 миллионов евро, изъяты 200 тысяч евро наличными, 23 автомобиля высокого класса, большое количество произведений искусства, яхта и огнестрельное оружие.

Между тем, представитель мадридской коллегии адвокатов в интервью Радио Свобода усомнился, что задержанные, мирно жившие в Испании, могут получить здесь тюремные сроки. Он заявил, что никто из них не занимался в этой стране преступной деятельностью. Адвокат напомнил, что три года назад в Испании была также устроена газетная шумиха по поводу ареста почти тридцати предполагаемых представителей «русской мафии». Но теперь выясняется, что никто из этих лиц перед судом так и не предстал, и сейчас почти все они находятся на свободе.

svobodanews.ru, 15.06.08

Крупнейшая полицейская операция против "русской мафии" в Испании

 

Кирилл Кобрин: В Испании прошла крупнейшая полицейская операция против организованной преступности. Арестованы более 20 человек и обо всех них испанские средства массовой информации говорят, что это русские, представители русских преступных группировок. На самом деле под русскими подразумеваются выходцы с территории бывшего Советского Союза - это и россияне, и украинцы, и грузины и так далее. За ходом операции и за ее итогами следил наш корреспондент Виктор Черецкий.

Виктор Черецкий, Мадрид: В ходе операции под кодовым названием "Оса", с участием 400 агентов полиции и бойцов спецназа, было арестовано 22 человека. Половина арестованных проживала в Барселоне, остальные в провинции Аликанте и Малага, соответственно, на восточном и южном побережье страны.

Операция, которой руководил известный следователь Национальной судебной палаты Фернандо Андреу, тщательно готовилась в условиях полной секретности. Полицейское руководство опасалось, что подозреваемые могут иметь своих людей в местных органах внутренних дел. Так что рядовым участникам операции сообщили о ней лишь за несколько минут до начала, в 4 часа утра.

Как отмечает испанская пресса со ссылкой на источники в полиции, большинство арестованных подозреваются в отмывании денег. О чем идет речь? Говорит работающий в Испании российский юрист, член Мадридской коллегии адвокатов Олег Губарев.

Олег Губарев: Это целый ряд механизмов, которые позволяют превращать капиталы, полученные нелегальным путем, то есть наркотики и тому подобное, позволяют перемещать эти капиталы в легальный оборот.

Виктор Черецкий: Как отмечается в заявлении полиции, нынешняя операция прошла успешно. Предполагаемых преступников застали врасплох. Полиция провела 25 обысков, наложила арест на 15 автомобилей дорогих марок, компьютеры и документы, заморозила 763 банковских счета. Пресса отмечает, что обыски начались с особняка в престижном квартале Барселоны Педральбес. Здесь полиция арестовала троих мужчин. Видавшие виды агенты были поражены роскошью особняка, в частности дорогой мебелью и огромным бассейном. На улице Пау Кларис, так же в Барселоне, обыск произведен в помещении некоей фирмы, служившей прикрытием для деятельности группировки.

Обыски производились также в нескольких ресторанах и питейных заведениях, поскольку через них, как стало известно из компетентных источников, отмывались преступные капиталы, полученные, по сведению тех же источников, в результате заказных убийств, продажи наркотиков и вымогательства на территории бывшего Союза.

Олег Губарев: Получается, что нет возможности контролировать сам приток денег. Например, речь идет, предположим, о барах, ресторанах, когда в баре нет никого и никогда никого не бывает, но, тем не менее, бар каждый день по 20-30 тысяч выставляет фактуру. То есть как будто бы он продал напитки, какие-то услуги и так далее.

Виктор Черецкий: Полиция отмечает, что в ее руках находится достаточно доказательств, свидетельствующих о преступном происхождении капиталов, принадлежащих арестованным. Их имена не приводятся, однако говорится, что речь идет о россиянах и грузинах. Указывается так же, что главарю преступной группы удалось избежать ареста.

Однако насколько все же испанская полиция компетентна решать вопрос о происхождении денег арестованных иностранцев?

Олег Губарев: В данном случае основной вопрос заключается в том, откуда происходят эти деньги. Отмывание денег, как таковых, можно будет доказать только в сотрудничестве со страной происхождения этих денег. Система сотрудничества с правоохранительными органами тоже существует, более того, у нас есть договор соответствующий.

Виктор Черецкий: Авторитетная каталонская газета "Переодико", ссылаясь на достоверные источники, утверждает, что в деле, которое раскручивается в ходе операции "Оса", фигурирует также нефтяная компания ЮКОС. Принадлежащие ей средства якобы были незаконно вывезены из России и отмывались путем вложения в недвижимость в Испании.

Между тем в Испании существует контроль за крупными средствами, поступающими из-за границы.

Олег Губарев: Очень часто недвижимость на территории Испании покупается за счет средств, которые переводятся из-за границы. В Испании в принципе есть контроль на те средства, которые переводятся из-за границы, очень серьезный, в том числе когда речь идет о переводах из различного рода оффшорных зон. Существует соответствующее подразделение, которое контролирует поступление денег.

Виктор Черецкий: На испанский след ЮКОСа полиция вышла в ходе проведенной весной этого года операции "Белый кит", направленной против международной преступной группы, занимавшейся отмыванием денег в курортном городе Марбелья.

Отметим попутно, что нынешняя операция против так называемой "русской мафии" далеко не первая в Испании, хотя и самая впечатляющая. Так, четыре года назад испанцы арестовали Сергея Буторина и Марата Полянского, лидеров ореховской преступной группировки, которые разыскивались прокуратурой России за совершение более 30 убийств и других преступлений. Их взяли под Барселоной после посещения ночного клуба. Испанские полицейские к тому времени уже получили от российских коллег информацию о Буторине и Полянском. При аресте у них были изъяты два пистолета-пулемета чешского производства. В квартире, которую снимали ореховские, было найдено огромное количество боеприпасов, фальшивые документы, а также крупные суммы денег. Оба впоследствии были приговорены испанским судом к 8 годам тюремного заключения.

svobodanews.ru, 21.06.05

Операции против «русской мафии» в Испании

Ирина Лагунина: В Испании на днях были задержаны 20 человек, россиян и испанцев, по подозрению в принадлежности к так называемой «русской мафии». Все задержанные, по данным правоохранительных органов, активно участвовали в отмывании на территории страны добытых преступным путем в России капиталов. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий:

 

Виктор Черецкий: Несмотря на то, что следователь Национальной судебной палаты Испании Бальтасар Гарсон наложил запрет на любую информацию, связанную с задержанными в ходе операции под кодовым названием «Тройка», газеты публикуют об этом деле обширные статьи с подробностями. Так, близкая к правительству хорошо информированная газета «Паис» утверждает, что в руки испанского правосудия попал на этот раз сам предводитель всемогущей тамбовской группировки, которая, по данным испанского МВД, занимает четвертое место в рейтинге наиболее опасных преступных организаций  мира. Газета даже приводит имя этого человека: Геннадий Петров, живущий в Испании  почти 20 лет.

О важности нынешней операции против так называемой «русской мафии» говорил на пресс-конференции и министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба. Он заявил, я цитирую, что испанская полиция «располагает неопровержимыми доказательствами принадлежности задержанных к преступной банде» и что данные испанцев помогут спецслужбам всего мира, наконец, расправиться с «русской мафией». Министр, в частности, сказал:   

 

А.Перес Рубалькаба: У нас есть все доказательства того, что нами задержаны именно члены опасной преступной группировки, а не просто группа соотечественников-россиян, обосновавшихся  в Испании, которые общались между собой. У них существовала преступная организация, данные о которой полиция уже передала в следственные органы.

 

Виктор Черецкий: По телевидению были показаны напоминающие полицейские триллеры сцены задержания подозреваемых, среди которых, кстати, половина женщин. Сначала спецназ, крадучись, с автоматами наперерез, под прикрытием бронетехники и вертолетов, проникал в жилища подозреваемых, взламывая двери. Затем задержанных в наручниках тащили двухметровые бойцы – в касках, масках и бронежилетах. Операция, которую испанцы почему-то считали особо опасной, хотя никто из задержанных сопротивляться даже не пытался, проводилась на рассвете силами 300 спецназовцев.

Безусловно, как отмечают наблюдатели, с мерами безопасности испанцы немного переборщили, хотя речь действительно идет о делах  весьма серьезных. О значении проведенной операции говорит комиссар Национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара: 

 

Х.М.Сеара: Речь идет о важнейшей операции, в ходе которой удалось обезвредить лидеров группировки. Эта операция  позволила идентифицировать организаторов преступной сети. Наша задача – ликвидировать подобные сети.

 

Виктор Черецкий: Тем не менее, нынешние задержания вызывают у некоторых независимых наблюдателей многочисленные вопросы. Так, испанский спецназ взял иностранцев, которые, как отмечают местные средства информации, жили в Испании якобы за счет преступной деятельности в России и в неких других странах - заказных убийств, шантажа, вымогательства, избиений, торговли оружием, людьми, наркотиками и даже за счет контрабанды кобальтом. Но вот ни Россия, ни другие страны, их ареста или выдачи вовсе не требовали и, как стало известно радио Свобода из компетентных источников, российские силовики даже знать не знали об этой операции. 

И это не все. Называя Петрова «вором в законе», «Паис» пишет, что обосновался он в Испании в начале 90-ых годов на деньги КПСС и КГБ, купив за 20 миллионов евро четырехэтажную виллу на Балеарских островах, обзаведясь собственным самолетом, яхтой, коллекцией лимузинов, банковскими счетами на общую сумму в 14 миллионов, приобретя гостиницу за 15 миллионов и так далее. Одновременно газета отмечает, что россиянин якобы тесно связан с  администрацией Петербурга и итальянской мафией. Испанские средства информации называют его также  нефтяным магнатом. В общем, речь идет, по их мнению, о некой  личности чуть ли не планетарных масштабов. Впрочем, в самой России, как отмечают наблюдатели, Петров известен мало. В прошлой жизни на родине он особо важных постов среди преступной номенклатуры не занимал. Зато другой задержанный, а именно Александр Малышев, судя по всему, личность более известная. В начале 90-ых годов он, в соответствии с многочисленными публикациями в российской прессе, руководил одной из самых крупных питерских группировок, а именно, Малышевской. Генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Пумпидо:

 

К. Конде Пумпидо: Нынешняя операция является продолжением операции под кодовым названием «Оса». В результате произведенных обысков и допросов могут быть получены новые данные, которые позволят расширить масштабы наших действий. Так что все ныне происходящее имеет огромное значение.

 

Виктор Черецкий: Напомним, что операция «Оса» проводилась в июне 2005 года. За один день тогда было арестовано 28 человек, в основном кавказцев, среди которых, как отмечала испанская полиция, было 22 грузинских коронованных «воров в законе». Обвиняли их, как и нынешних задержанных, в отмывании капиталов, полученных от незаконного бизнеса, вымогательства и похищения людей. Правда, суд над задержанными так и не состоялся, и на сегодняшний день почти все они отпущены на свободу: спокойно живут на своих испанских виллах. Кстати, среди ныне привлеченных к следствию фигурирует и некий Виталий Изгилов, уроженец Дагестана, который арестовывался в ходе операции «Оса», был отпущен на свободу, чем и воспользовался, как отмечает полиция, для возобновления своей незаконной деятельности.

Так что заявление генерального прокурора о том, что нынешняя операция является продолжением предыдущей, для некоторых испанских наблюдателей прозвучало весьма двусмысленно. В том, что задержанных россиян, в конце концов, могут отпустить без какого-либо суда, не сомневаются многие испанские адвокаты. Дело в том, что обвинения в отмывании денег доказать не просто. Говорит член коллегии адвокатов города Аликанте  Хосе Санчес-Аларкос:

 

Хосе Санчес-Аларкос: Четко определить границы между законным вложением капиталов в Испании и «отмыванием» денег трудно. Хотя, на первый взгляд, все вроде бы ясно. Вот два классических примера. Иностранец, желающий вложить в Испании деньги на законном основании, пересылает их в испанский банк, а за тем открывает на них какой-либо бизнес. А другой привозит «черные наличные», то есть капитал, с которого не уплачивался налог, с той же целью в чемодане. Этот последний пример  - классическое «отмывание» - действие незаконное.

 

Виктор Черецкий: Но ведь в данном случае даже полиция признает, что у задержанного предполагаемого лидера группировки  деньги хранились на банковских счетах, которые теперь, кстати, заморожены  решением следственных органов. Значит деньги, которые он вкладывал в Испании для приобретения той же недвижимости, были все же из банка, а не из «чемодана». Какие тогда к нему могут быть претензии? Хосе Санчес-Аларкос:

 

Хосе Санчес-Аларкос: Наши финансовые учреждения часто не выполняют предписание Центробанка о необходимости сообщать обо всех «подозрительных» деньгах и их владельцах в полицию. Они, наоборот, с удовольствием принимают деньги от любого и открывают счета всем подряд. Любопытно, что, если, в конце концов, полиция узнает, что речь идет об «отмывании» денег, то банки никогда не несут никакой ответственности. Достается, как правило, хозяевам денег и  испанским менеджерам, которые, по поручению владельцев, работают с подобными капиталами, даже порой не догадываясь, что занимаются их «отмыванием» - поступают-то эти средства из банка. 

 

Виктор Черецкий: Кстати, среди задержанных в ходе операции «Тройка» есть финансисты-испанцы, работавшие с деньгами россиян, то есть выгодно размещавшие их в стране и за пределами Испании, часто в оффшорных зонах, для получения максимальной выгоды и уклонения от налогов. В частности, отмечается, что часть средств задержанных находится  в Панаме и Швейцарии. Впрочем, само по себе подобное размещение капиталов, естественно, преступлением не является.

И все же не секрет, что Испания  - излюбленное местом для разного рода дельцов, занимающихся сомнительными финансовыми операциями. Почему? Адвокат Санчес-Аларкос:

 

Хосе Санчес-Аларкос:   Все дело в полицейском контроле. К примеру, во Франции или Германии любое подозрительное «движение» денег сразу же вызывает «интерес» полиции, таможни и налогового ведомства. В Испании, с одной стороны, из-за отсутствия средств контроля, а с другой, из-за стремления заполучить как можно больше иностранных капиталов, независимо от их происхождения, на подозрительные банковские поступления часто смотрят сквозь пальцы. Многие деятели, обосновавшиеся со своими капиталами в Испании, во Франции давно бы уже сидели в тюрьме. Ну а у нас рассуждают примерно так: чего их трогать - они делают приобретения, оперируют крупными суммами  – одним словом, приносят пользу. Спохватываются испанские силовики лишь, когда дела приобретают скандальный оборот.

 

Виктор Черецкий: Разумеется, было бы большим преувеличением считать, что Испания является прибежищем лишь для сомнительных капиталов из России. Сюда любят вкладывать многие иностранцы. И не только европейцы, но, к примеру, арабы и латиноамериканцы. Буквально на днях Испания выслала в Соединенные Штаты по требованию Вашингтона одного из самых известных международных торговцев оружием сирийца Аль-Кассара. Он постоянно жил в Испании с 80-х годов, снабжая оружием террористов и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Свили уютные гнездышки в виде мраморных дворцов на лучших испанских курортах и колумбийские наркодельцы. Адвокат Хосе Санчес-Аларкос:

 

Хосе Санчес-Аларкос: Первыми приехали в Испанию итальянские мафиози. За ними потянулись французские бандиты из Марсельской мафии. Затем приехали англичане и голландцы, а также латиноамериканские наркоторговцы. Представители восточноевропейского криминала появились лишь недавно, в основном, болгары, румыны и так далее. Все дело повторяю, в отсутствии у нас должного  полицейского контроля.

 

Виктор Черецкий: Между тем испанские средства информации сообщили, что в Мадриде задержаны два местных адвоката, доверенные лица россиян. Их подозревают в содействии отмыванию капиталов. Но в принципе, дело, заведенное на них, считают юристы, столь же мало доказуемо, как и дело против их  подопечных. Ведь адвокат – не полицейский: оказывая услуги клиентам, он не обязан проверять, откуда у них деньги.

Напомним, что в рамках операции «Оса» был также арестован в Испании, а затем освобожден, известный российский адвокат Александр Гофштейн. Его обвинили в участии в финансовых делах подзащитного – грузинского «авторитета» Захара Калашева.

 

Хосе Санчес-Аларкос: Мы адвокаты очень часто оказываемся у «запретной черты». К примеру, приходит к нам иностранец и просит, чтобы мы его защитили перед законом. Наш долг оказать ему юридическую помощь. Но вот затем тот же гражданин просит нас открыть для него предприятие, вложить его деньги в легальный бизнес, поскольку подобная услуга тоже в компетенции адвокатов. В случае если речь идет о деньгах, полученных от преступной деятельности, то адвокат, уступая просьбе клиента, переступает эту самую «запретную черту». И не важно, знает он или нет о происхождении капиталов своего клиента. Дело адвоката – защищать преступника перед законом, но никак не способствовать его незаконной деятельности.

 

Виктор Черецкий: Ну а есть ли в Испании какие-либо законы,  регламентирующие услуги, которые имеет право оказывать адвокат своему клиенту, и, в принципе, законы, как-то ограничивающие отношения между адвокатом и клиентом в области  предпринимательства. Адвокат Санчес Аларкос:

 

Хосе Санчес-Аларкос: Есть, к примеру, общеевропейская норматива по борьбе с отмыванием денег. В соответствии с ней, адвокат, подозревающий, что его подзащитный занимается отмыванием денег, должен сообщить об этом компетентным органам. Но в принципе, он не обязан кого-то в чем-то подозревать, тем более, если речь идет о клиентах-иностранцах, постоянно проживающих в Испании.

 

Виктор Черецкий: Задержанными россиянами занимается Национальная судебная палата, конкретно начальник ее пятого следственного отдела Бальтасар Гарсон. Это один из наиболее известных испанских юристов. Именно он в свое время инициировал судебное преследование бывшего чилийского диктатора Пиночета, других латиноамериканских диктаторов и членов военных хунт. Что представляет собой Национальная судебная палата?

 

Хосе Санчес-Аларкос: В компетенцию Национальной судебной палаты входят лишь сложные дела, связанные с тяжкими преступлениями, допущенными иностранцами, с терроризмом, подделкой денежных знаков, наркоторговлей. Национальная судебная палата - это весьма квалифицированный юридический орган. Здесь также решаются вопросы, связанные с экстрадицией преступников. 

 

Виктор Черецкий: Испанские силовики надеются, что на этот раз следственным органам и суду удастся по полной разобраться с «русской мафией», обосновавшейся в Испании. Но подобное, как отмечают наблюдатели, может произойти лишь в том случае, если они найдут поддержку у своих российских коллег.

svobodanews.ru, 18.06.08









© Испания

Опубликовано: 2008-11-08 (8162 Прочтено)

[ Вернуться назад ]
Знакомства с иностранцами
Espana Spain Испания Spain.org.ru
Инфо, новости, фото Испании, туризм, недвижимость, знакомства в Испании, испанский язык Яндекс.Метрика