Есть только одна Испания, но у каждого она своя. Старейший и крупнейший сервер Испании España Spain

В Малаге обезвредили преступную группу во главе с россиянином

Гражданская гвардия Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами Германии пресекла деятельность международной группировки, которая занималась финансированием преступной деятельности, связанной в основном с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе стражей порядка королевства.

По их информации, операция прошла при координации с Европейским полицейским агентством. В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: выходцы из России, Казахстана и Филиппин. Группировка, во главе которой находился выходец из РФ, базировалась в провинции Малага. Задержанные скрывались от немецкого правосудия с 2020 года.

Группировка занималась операциями по передвижению средств через преступные банковские операции параллельно с легальными. Другие криминальные организации пользовались услугами задержанных в поисках надежных способов по финансированию незаконной деятельности и облегчению отмывания средств.

Подозреваемые брали за свою работу комиссионные, которые достигали 5 % за каждый миллион евро. В частности, они смогли перевести за один день более 5 млн евро, что означало незаконную прибыль в 250000.



Фото
13.05.2022 Spain
 
© SPAIN.SC 2004-2024
Инфо, новости, фото Испании, бизнес в Испании, иммиграция в Испанию, туризм, недвижимость, знакомства в Испании, испанский язык Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика