Испания
  Логин or Регистр
Навигация
· Главная
· Архив новостей
· Знакомства
· Книги Музыка Видео
· Испания
· FAQ
· Погода в Испании
· Новости Испании
· Поиск
· Отзывы туристов
· Ссылки
· Темы новостей
· Топ
· Форум
· PDA
· TV Испании
· Энциклопедия
· Радио Испании
· Реклама
Испания
· Испания
· Государство Испания
· География Испании
· История Испании
· Климат Испании
· Карты Испании
· Природа Испании
· Население Испании
· Образование в Испании
· Регионы Испании
· Туризм в Испанию
· Недвижимость в Испании
· Испанская музыка
· Культура Испании
· Экономика Испании
· Мода и красота в Испании
· Евровидение Испания
· Общество Испании
· Испанский Интернет
· Иммиграция в Испанию
· Международные отношения
· Спорт в Испании
· Бизнес в Испании
· Работа в Испании
· Политика в Испании
· Madrid Мадрид
· Barcelona Барселона
· Andalucía Андалусия
· Catalunya Cataluña Каталония

В Малаге обезвредили преступную группу во главе с россиянином

Гражданская гвардия Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами Германии пресекла деятельность международной группировки, которая занималась финансированием преступной деятельности, связанной в основном с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе стражей порядка королевства.

По их информации, операция прошла при координации с Европейским полицейским агентством. В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: выходцы из России, Казахстана и Филиппин. Группировка, во главе которой находился выходец из РФ, базировалась в провинции Малага. Задержанные скрывались от немецкого правосудия с 2020 года.

Группировка занималась операциями по передвижению средств через преступные банковские операции параллельно с легальными. Другие криминальные организации пользовались услугами задержанных в поисках надежных способов по финансированию незаконной деятельности и облегчению отмывания средств.

Подозреваемые брали за свою работу комиссионные, которые достигали 5 % за каждый миллион евро. В частности, они смогли перевести за один день более 5 млн евро, что означало незаконную прибыль в 250000.



Фото
Происшествия Криминал 13.05.2022 Spain
 
опции
Copyright © 2004-2022 Spain.org.ru
Инфо, новости, фото Испании, туризм, недвижимость, знакомства в Испании, испанский язык Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика