Гражданская гвардия Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами Германии пресекла деятельность международной группировки, которая занималась финансированием преступной деятельности, связанной в основном с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе стражей порядка королевства.
По их информации, операция прошла при координации с Европейским полицейским агентством. В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: выходцы из России, Казахстана и Филиппин. Группировка, во главе которой находился выходец из РФ, базировалась в провинции Малага. Задержанные скрывались от немецкого правосудия с 2020 года.
Группировка занималась операциями по передвижению средств через преступные банковские операции параллельно с легальными. Другие криминальные организации пользовались услугами задержанных в поисках надежных способов по финансированию незаконной деятельности и облегчению отмывания средств.
Подозреваемые брали за свою работу комиссионные, которые достигали 5 % за каждый миллион евро. В частности, они смогли перевести за один день более 5 млн евро, что означало незаконную прибыль в 250000.
